Gobierno corporativo
Espacio con información relevante dirigida a todas las personas y entidades que colaboran con AERTEC como empleados, clientes, proveedores, socios, colaboradores, etc.
Documentos de interés sobre el Gobierno Corporativo de AERTEC
- Política sobre gestión de conflictos de interés y pautas de comportamiento con particulares y miembros de las administraciones públicas.
- Canal interno de comunicación y denuncia de AERTEC Solutions, S.L. y sociedades vinculadas.
- Catálogo de conductas prohibidas de AERTEC Solutions, S.L. y entidades vinculadas.
- Código de conducta.
Canal interno de denuncias
El Canal Interno de Comunicación y Denuncia tiene por objeto establecer un procedimiento de comunicación con el Comité de Cumplimiento Normativo sobre aquellas conductas o hechos de los que se tenga conocimiento, relacionados con actuaciones u omisiones presuntamente delictivas o generadoras de un riesgo de imputación penal para la sociedad AERTEC Solutions, S.L. y sociedades vinculadas.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA AERTEC SOLUTIONS, S.L
Se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de la Entidad AERTEC SOLUTIONS, S.L., que se celebrará en el domicilio social, el próximo de 27 de Noviembre de 2024, a las 13:00 horas, con el siguiente Orden del Día:
Primero.- Compraventa de participaciones sociales de Lorena Blanpain
Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de transmisión de participaciones sociales por parte de Dña. Lorena Blanpain, a favor de AERTEC Solutions, S.L., que las adquirirá en régimen de Autocartera
Segundo.- Renovacion de cargos y nombramiento de los mismos para el Comité de Cumplimiento.
Tercero.- Ruegos y preguntas
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la publicación en la web del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los socios que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social, y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con los puntos del Orden del día.
Igualmente, se hace constar el derecho de los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
La asistencia a la Junta General podrá realizarse bien acudiendo personalmente al domicilio social o por sistemas de videoconferencia. La asistencia presencial a la Junta podrá ser personal o por medio de representante, que podrá ser en favor de cualquier persona. La representación deberá constar por escrito y ser especial para cada Junta, salvo que conste en documento público.
En Málaga, a 5 de noviembre de 2024.
Antonio Gómez-Guillamón Manrique, Administrador solidario de AERTEC SOLUTIONS, S.L.
AERTEC SOLUTIONS, S.L. -Sociedad Segregada-
AERTEC DEFENCE AND AERIAL SYSTEMS, S.L. -Sociedad Beneficiaria de nueva creación-
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, se hace público que, en fecha 29 de agosto de 2024, la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad AERTEC SOLUTIONS, S.L. ha acordado por unanimidad la segregación de la Sociedad, en virtud de la cual traspasará, en bloque y por sucesión universal, una parte de su patrimonio que forma una unidad económica (conjunto de activos y pasivos) vinculados al diseño, desarrollo, fabricación y servicios de plataformas de vuelo y vehículos no tripulados (en inglés UAVs: Unmanned Aerial Vehicles), a favor de la sociedad de nueva creación AERTEC DEFENCE AND AERIAL SYSTEMS, S.L., recibiendo a cambio la sociedad segregada participaciones de la sociedad beneficiaria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del RDME, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de la Sociedad segregada de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el balance de segregación. Asimismo, los acreedores de la sociedad segregada podrán ejercer los derechos que le confieren los artículos 13 y 14 del RDME, siendo además de aplicación el artículo 70 del RDME.
En Málaga, a 30 de agosto de 2024.
Vicente Padilla Gómez-Guillamón, Administrador solidario de AERTEC SOLUTIONS, S.L.
PROYECTO DE SEGREGACIÓN DE AERTEC SOLUTIONS. S.L. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE NUEVA CREACIÓN AERTEC DEFENCE AND AERIAL SYSTEMS, S.L. de fecha 29 de febrero de 2024.
A los efectos previstos en los artículos 5, 7 y 46 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, se procede a la inserción en la página web de la Sociedad por parte del órgano de administración del reseñado Proyecto de modificación estructural y de todos los documentos legalmente exigidos.
Asimismo, se informa a los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de la sociedad o, cuando no existan tales representantes, a los propios trabajadores, de que pueden presentar a la Sociedad, a más tardar cinco días laborables antes de la fecha de la Junta General en la que se vaya a aprobar el mismo, observaciones relativas al proyecto.
17 de julio de 2024, D. Vicente Padilla Gómez Guillamón, Administrador solidario de AERTEC SOLUTIONS, S.L.
- Proyecto de segregación de la sociedad AERTEC Solutions S.L.
- Informe del órgano de administración de AERTEC Solutions, S.L. sobre el proyecto de segregación
- Anuncio publicado
- Cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2021
- Cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2022
- Cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2023
- Balance de situación a 31 de agosto de 2023
- Estatutos de AERTEC Solutions, S.L.
- Estatutos de la Sociedad "AERTEC Defence and Aerial Systems, S.L."
- Identidad Administradores Sociedad segregada y sociedad beneficiaria de nueva creación
- Certificado AEAT obligaciones tributarias
- Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social