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Gobierno corporativo

Espacio con información relevante dirigida a todas las personas y entidades que colaboran con AERTEC como empleados, clientes, proveedores, socios, colaboradores, etc.

Canal de denuncias

Canal interno de denuncias

El Canal Interno de Comunicación y Denuncia tiene por objeto establecer un procedimiento de comunicación con el Comité de Cumplimiento Normativo sobre aquellas conductas o hechos de los que se tenga conocimiento, relacionados con actuaciones u omisiones presuntamente delictivas o generadoras de un riesgo de imputación penal para la sociedad AERTEC Solutions, S.L. y sociedades vinculadas.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA AERTEC SOLUTIONS, S.L

Se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de la Entidad AERTEC SOLUTIONS, S.L., que se celebrará en el domicilio social, el próximo de 27 de Noviembre de 2024, a las 13:00 horas, con el siguiente Orden del Día:

Primero.- Compraventa de participaciones sociales de Lorena Blanpain

Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de transmisión de participaciones sociales por parte de Dña. Lorena Blanpain, a favor de AERTEC Solutions, S.L., que las adquirirá en régimen de Autocartera

Segundo.- Renovacion de cargos y nombramiento de los mismos para el  Comité de Cumplimiento.

Tercero.- Ruegos y preguntas

Cuarto.-  Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación en la web del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los socios que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social, y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con los puntos del Orden del día.

Igualmente, se hace constar el derecho de los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

La asistencia a la Junta General podrá realizarse bien acudiendo personalmente al domicilio social o por sistemas de videoconferencia. La asistencia presencial a la Junta podrá ser personal o por medio de representante, que podrá ser en favor de cualquier persona. La representación deberá constar por escrito y ser especial para cada Junta, salvo que conste en documento público.

En Málaga, a 5 de noviembre de 2024.

Antonio Gómez-Guillamón Manrique, Administrador solidario de AERTEC SOLUTIONS, S.L.

AERTEC SOLUTIONS, S.L. -Sociedad Segregada-

AERTEC DEFENCE AND AERIAL SYSTEMS, S.L. -Sociedad Beneficiaria de nueva creación-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, se hace público que, en fecha 29 de agosto de 2024, la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad AERTEC SOLUTIONS, S.L. ha acordado por unanimidad la segregación de la Sociedad, en virtud de la cual traspasará, en bloque y por sucesión universal, una parte de su patrimonio que forma una unidad económica (conjunto de activos y pasivos) vinculados al diseño, desarrollo, fabricación y servicios de plataformas  de vuelo y vehículos no tripulados (en inglés UAVs: Unmanned Aerial Vehicles), a favor de la sociedad de nueva creación AERTEC DEFENCE AND AERIAL SYSTEMS, S.L., recibiendo a cambio la sociedad segregada participaciones de la sociedad beneficiaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del RDME, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de la Sociedad segregada de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el balance de segregación. Asimismo, los acreedores de la sociedad segregada podrán ejercer los derechos que le confieren los artículos 13 y 14 del RDME, siendo además de aplicación el artículo 70 del RDME.

En Málaga, a 30 de agosto de 2024.

Vicente Padilla Gómez-Guillamón, Administrador solidario de AERTEC SOLUTIONS, S.L.

PROYECTO DE SEGREGACIÓN DE AERTEC SOLUTIONS. S.L. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE NUEVA CREACIÓN AERTEC DEFENCE AND AERIAL SYSTEMS, S.L. de fecha 29 de febrero de 2024.

A los efectos previstos en los artículos 5, 7 y 46 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, se procede a la inserción en la página web de la Sociedad por parte del órgano de administración del reseñado Proyecto de modificación estructural y de todos los documentos legalmente exigidos. 

Asimismo, se informa a los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de la sociedad o, cuando no existan tales representantes, a los propios trabajadores, de que pueden presentar a la Sociedad, a más tardar cinco días laborables antes de la fecha de la Junta General en la que se vaya a aprobar el mismo, observaciones relativas al proyecto.

 

17 de julio de 2024, D. Vicente Padilla Gómez Guillamón, Administrador solidario de AERTEC SOLUTIONS, S.L.

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AERTEC Daniel Torres

Daniel Torres

Corporate Governance Director